美国财政部周一宣布，对位于东南亚运营的大型网络诈骗中心网络实施制裁。此举旨在打击那些利用强迫劳工、通过“杀猪盘”等骗局。美方指出，近年美国人频频沦为跨国诈骗集团的受害者，2024年估计损失金额就超过100亿美元（约421亿令吉）。
综合美国之音等媒体报道，被制裁的目标有9个位于以虚拟货币投资诈骗中心而恶名昭着的缅甸克伦邦妙瓦底镇水沟谷，还有10个目标位于柬埔寨西哈努克市等地，被纳入制裁名单的个人包括余智江(Zhijiang She)等原籍中国、后加入柬埔寨国籍的商人。
美国财政部周一的声明说，成为制裁目标的缅甸水沟谷诈骗中心受到已被美国指定为制裁对象的克伦民族军(KNA)的庇护。商人余智江与克伦民族军领导人苏奇督(Saw Chit Thu)在与泰国交界的这处地区创立了着名的诈骗中心园区亚太新城。
财政部说，在8年的时间里，他们把莫伊河畔的一个小村庄变成了一座度假城市，从事赌博、贩毒、卖淫和诈骗，目标是世界各地的人，尤其是美国人。
财政部的声明指出，亚太新城的诈骗分子以谎言引诱来自世界各地的受害者，强迫他们为犯罪集团从事网络诈骗活动。据逃出来的受害者称，他们被关押起来，直至家人支付赎金，还因未完成任务而遭受殴打，甚至被迫卖淫。
外国资产控制办公室将佘智江以及几名克伦民族军官员纳入“特别指定国民”(SDN)名单。
美国财政部说，佘智江1982年出生于中国湖南省，是亚太新城园区的创始人和最大股东，目前拥有缅甸和柬埔寨国籍，多年来一直使用佘伦凯(Lunkai She)等多个化名活动，经营一个“诈骗中心帝国”。
财政部的声明提到，2022年，佘智江根据中国发布的国际刑警组织红通令在泰国被捕，此后中国一直寻求将其引渡。
属于佘智江和库伦民族军合作经营网络的缅甸亚太国际控股集团有限公司和亚太国际控股集团等多家实体被纳入SDN制裁名单。
财政部负责反恐和金融情报的副部长赫尔利在一份声明中表示：“财政部将全力打击有组织的金融犯罪，保护美国人免受这些骗局可能造成的广泛损害。” 据官方统计，仅在去年一年，美国人因源自东南亚的网络诈骗而遭受的损失，就已超过100亿美元。
据财政部透露，这些犯罪集团通常以高薪工作为诱饵，将求职者从世界各地诱骗至其位于缅甸、柬埔寨等地的封闭园区。一旦进入，受害者的护照便被没收，并在遭受殴打、债务奴役甚至强迫卖淫的威胁下，被迫日夜不停地从事网络诈骗活动，其中最臭名昭着的手法，便是被称为“杀猪盘”（pig butchering）的投资骗局。
在这种骗局中，诈骗者会花费数周甚至数月的时间，与受害者建立情感联系或信任关系，然后引诱他们将资金投入虚假的加密货币或其他投资平台。一旦受害者投入大量资金，诈骗者便会卷款消失，给受害者带来毁灭性的经济和情感打击。
东南亚的网络诈骗活动自疫情以来激增。美国的此次制裁行动，是全球范围内打击东南亚跨国网络诈骗浪潮的一部分。
事实上，就在今年以来，中国、缅甸和泰国三国执法部门已联手对位于缅甸妙瓦底地区的电信网络诈骗犯罪发起了猛烈攻势，成功抓获并向中国集中遣返了超过5400名涉案人员。
（取自《光明日报》）
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