越南最大诈骗
女首富涉掏空银行
诈贷千兆越南盾

IMG_4925

越南女首富、万盛发控股集团董事长张美兰,涉嫌从2012到2022十年间,成立幽灵公司,向银行诈贷1000兆越南盾。张美兰将在明天(5号)出庭,如果「严重贪污」的罪名成立,恐怕会被判处死刑。

富丽堂皇的大厅,豪华艺术灯饰,还有豪车接送服务,这是位在越南胡志明市的,西贡万韵酒店,也是越南房地产巨头,万盛发集团的事业之一,财经媒体Duong记者:「万盛发集团成为房地产巨头,在越南拥有多处,具纪念意义的建筑,像我身后这个,以前叫Vincom,现在叫联合广场 。」

不过集团董事长张美兰,在2022年10月,被越南警方指控涉及诈骗案,遭到戏剧性逮捕,警方表示,她透过万盛发集团,成立幽灵公司等方式,从2012年开始,向西贡商业银行贷款,10年内诈骗金额,高达1000兆越南盾,是越南2022年GDP的11%,超过银行放贷总额九成,简直把银行当自家提款机,财经媒体Duong记者:「(案件)引发民众恐慌,西贡商银流动性问题。」

越南警方还指控,张美兰涉嫌透过贿赂,非法控制西贡商银,9成以上的股分,在2018到2022年间,贪污300兆越南盾,诈贷1000兆1500,越南警局调查二组组长:「张美兰透过境内外,各种法人集团多种方式,收购西贡商业银行股份。」

张美兰现年67岁,是华裔越侨后代,家族是越南最富有家族之一,丈夫是香港房地产商人,1992年设立公司,从事餐饮酒店业务也涉足房地产,至于张美兰窃取的1000兆越南盾,目前已经认定约7成无法讨回,越南外资管理公司投资组合经理:「我们认为银行可以处理不良债权,你可以看到,不良债权少于3%,虽然(数字)是增加的,但还可以管理。」

张美兰将在5号,和其他85名共犯出庭受审,预计诉讼将持续到4月底,根据越南法律,如果张美兰,严重贪污罪名成立,可能会被判处死刑。